Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero
La investigación judicial sobre las operaciones de Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo este viernes, con la detención de su dueño, Ariel Vallejo. La medida se concretó por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la causa que involucra a la financiera.
La detención se produjo el día de hoy, en una investigación por presunto lavado de dinero en la que Vallejo aparece vinculado con el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. La causa tramita en la Justicia federal de Lomas de Zamora.
La decisión judicial se tomó luego de que el magistrado considerara que existían riesgos procesales concretos. Rodríguez Ponte revocó la excarcelación de Vallejo al evaluar que había incumplido las condiciones que le habían impuesto para permanecer en libertad.
Entre los incumplimientos señalados, el juez sostuvo que el empresario no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no entregó todos los vehículos que debía poner a disposición de la Justicia y devolvió otros fuera de término.
Además, cuando personal judicial fue a notificarlo al domicilio declarado en un barrio cerrado, la seguridad informó que Vallejo ya no vivía allí desde hacía aproximadamente un año. Luego, el financista indicó que residía en una casa de Banfield, pero tampoco fue encontrado en esa dirección durante posteriores diligencias.
En la misma resolución, el magistrado amplió las imputaciones contra Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario, y otros acusados. También fueron convocadas a prestar declaración indagatoria 21 personas y 17 empresas.
La investigación busca determinar las presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión atribuidas al titular de Sur Finanzas. La acusación incluye la posible participación en una asociación ilícita, mientras la causa continúa bajo la órbita de la Justicia federal de Lomas de Zamora.
