Gregorio Dalbón recurrió al regulador financiero de Estados Unidos por las operaciones con el oro del BCRA
El planteo apunta a determinar si existieron irregularidades en la operatoria financiera realizada con parte de las reservas de oro del Banco Central durante 2025 y quiénes fueron los responsables de las decisiones.
En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la intervención de la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado financiero estadounidense, para que informe sobre posibles reportes, consultas o investigaciones vinculadas con las operaciones.
El foco en el Deutsche Bank
La presentación también puso la lupa sobre el Deutsche Bank, entidad que habría actuado como contraparte en los contratos de derivados financieros. El escrito pidió investigar cómo fue seleccionada y cuál fue su participación en los acuerdos.
La denuncia señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, ocuparon cargos jerárquicos en ese banco antes de incorporarse al Gobierno. Esa situación fue planteada como un posible conflicto de intereses.
Según los registros contables analizados por la Auditoría General de la Nación (AGN), las operaciones con derivados sobre el oro dejaron una pérdida de USD 1.023 millones durante 2025.
El resultado estuvo compuesto por USD 960,2 millones correspondientes a pérdidas por opciones y otros USD 62,8 millones destinados al pago de primas. En paralelo, la tenencia física de oro del Central registró una revalorización patrimonial superior a los $8 billones.
Qué busca determinar la presentación
Dalbón también solicitó investigar el pago de comisiones, honorarios y márgenes vinculados con las operaciones. Las versiones mencionadas en la denuncia señalaron que esos conceptos habrían superado los USD 60 millones, aunque sus condiciones y beneficiarios no fueron identificados.
Entre las medidas propuestas, el abogado pidió el allanamiento del Banco Central y el acceso a los servidores y correos electrónicos institucionales de las áreas involucradas, además de las actas de Directorio y los informes técnicos relacionados con las operaciones.
En cuanto a la cooperación internacional, el pedido a la SEC busca establecer si el Deutsche Bank registró consultas o investigaciones relacionadas con posibles pagos a intermediarios o funcionarios públicos argentinos por los contratos de oro firmados durante 2024 y 2025.
La presentación apunta a investigar posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
