Confirman los procesamientos de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por una causa de evasión fiscal
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La Justicia dio un nuevo paso en la causa que investiga presuntas maniobras de evasión tributaria en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de la propia AFA por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes. Con esta resolución, el expediente quedó a un paso de la elevación a juicio oral.
La investigación apunta a una presunta maniobra que supera los 19.000 millones de pesos vinculada al incumplimiento en el pago de impuestos retenidos y aportes al sistema de seguridad social.
La resolución la firmaron los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes ratificaron los procesamientos dictados en primera instancia y consolidaron el avance de la causa judicial.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de no transferir dentro de los plazos legales los impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y los aportes correspondientes a la seguridad social.
En primera instancia, el juez Diego Amarante consideró que la entidad habría cometido el delito de apropiación indebida de tributos agravado en 34 oportunidades y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado en otras 17.
La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, junto con el embargo y la prohibición de salida del país. En cuanto a Tapia y a la AFA, los camaristas no analizaron el contenido de las apelaciones porque las defensas solicitaron postergar la audiencia una vez vencido el plazo procesal. Como consecuencia, los procesamientos quedaron firmes.
Cómo avanza la causa contra la AFA
Actualmente, Tapia permanece en Estados Unidos al frente de la delegación argentina que participa del Mundial, viaje que realizó con autorización judicial. Toviggino, en tanto, continúa en el país y su situación procesal tampoco sufrió modificaciones tras el fallo.
En la misma resolución, la Cámara revocó por considerarlos prematuros los procesamientos del presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina; del exmandatario de Racing, Víctor Blanco; y de Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación sobre ellos.
Durante la instrucción de la causa, una empleada del área contable de la AFA declaró que las principales decisiones financieras se tomaban por indicación de Pablo Toviggino. “De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino”, afirmó la testigo al describir el funcionamiento interno de la entidad.
Por su parte, la defensa de la AFA sostuvo que buena parte de la deuda fue cancelada y argumentó que los pagos se realizaron antes de los vencimientos correspondientes, por lo que cuestionó la interpretación de ARCA. Sin embargo, la Justicia consideró que el delito queda configurado desde el momento en que vence el plazo legal para transferir los fondos retenidos al Estado.
