Santiago Peña quedó en prisión preventiva en un cuartel militar por el escándalo de Ueno Bank
La causa judicial contra Santiago Peña sumó una nueva medida luego de que el Ministerio Público avanzara con la investigación por el colapso de Ueno Bank. El exmandatario paraguayo quedó bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, por orden del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.
La decisión se tomó en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Además de Peña, está imputado el ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, mientras que la Fiscalía solicitó la inhibición de bienes de ambos.
El magistrado fundamentó la prisión preventiva en la necesidad de garantizar que Peña permanezca en el país. Según sostuvo, existía peligro de fuga y también un posible riesgo de obstrucción de la investigación.
En ese sentido, Otazú mencionó la información a la que el exmandatario pudo haber tenido acceso durante su gestión presidencial, tanto sobre la trama financiera investigada como sobre cuestiones vinculadas al crimen organizado.
El perjuicio económico supera los US$815 millones
La Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial vinculado al caso supera los US$815 millones. El cálculo preliminar contempla los recursos públicos y previsionales depositados en la entidad bancaria hasta septiembre de 2026.
Según el Ministerio Público, esos fondos representaban unos 3,6 billones de guaraníes y US$233,4 millones. Al convertir el monto en moneda local al tipo de cambio de 6.200 guaraníes por dólar, el resultado asciende a aproximadamente US$815,4 millones.
Los investigadores aclararon que todavía deben identificar qué organismos y entidades realizaron los depósitos. Además, señalaron que el cálculo deberá contemplar los fondos de los ahorristas privados y los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos.
La Fiscalía investigó los vínculos económicos de Peña con Ueno
Uno de los puntos centrales de la imputación es la participación accionaria que Peña habría mantenido en Ueno Holding durante casi los dos primeros años de su Gobierno. Los fiscales también identificaron inversiones financieras del expresidente en otras compañías del conglomerado.
De acuerdo con la investigación, Peña había adquirido en marzo de 2019 unas 1.500 acciones preferidas de Credicentro, sociedad que posteriormente se convirtió en Ueno Holding, por un valor de 1.500 millones de guaraníes.
Al asumir la Presidencia, en agosto de 2023, su declaración jurada consignaba activos financieros vinculados al grupo por 8.894 millones de guaraníes. Entre ellos figuraban 6.144 acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank por 2.400 millones y un bono de la firma itti por 350 millones.
Según los fiscales, esa participación representaba cerca del 1,58% del capital social de Ueno Holding y formó parte del patrimonio de Peña mientras estuvo al frente del Ejecutivo.
La Fiscalía también señaló que la declaración jurada de 2023 registraba un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, un incremento del 1.603% respecto de la presentación realizada en 2017, cuando dejó el Ministerio de Hacienda.
Carvallo también fue imputado en la causa
La investigación alcanza además a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay. En su caso, los fiscales le atribuyeron los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
La imputación fue presentada este sábado por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de tomarles declaración indagatoria a ambos. Tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar ante los investigadores.
Ahora, la causa continuará con las medidas judiciales correspondientes mientras avanza la investigación sobre las responsabilidades por el escándalo financiero de Ueno Bank.
