Caso $Libra: la investigación por la ruta del dinero se frena por falta de recursos tecnológicos
La investigación judicial por el caso $Libra, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei y que terminó envuelta en denuncias por presunta estafa y manipulación del mercado, enfrenta ahora un nuevo obstáculo. La posibilidad de reconstruir el recorrido de millones de dólares transferidos a través de billeteras virtuales quedó paralizada luego de que un organismo especializado reconociera que no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis.
La situación quedó expuesta en el expediente que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano, quien había solicitado profundizar el rastreo de movimientos vinculados a operaciones realizadas el 3 y el 13 de febrero. Las transferencias bajo análisis alcanzan un volumen cercano a los 4,8 millones de dólares y son consideradas relevantes para determinar quiénes participaron de la operatoria y cuál fue el destino final de los fondos.
Sin embargo, la respuesta de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) llegó varios meses después y con una limitación determinante: el organismo informó que actualmente no dispone de las licencias ni de los recursos tecnológicos necesarios para realizar el trabajo requerido.
La decisión impacta directamente sobre uno de los puntos centrales de la causa: intentar romper el anonimato que ofrecen las operaciones registradas en blockchain para identificar a los beneficiarios de determinadas billeteras digitales y reconstruir la ruta completa del dinero.
La importancia de seguir el recorrido de los fondos
En las investigaciones vinculadas a criptoactivos, el rastreo de billeteras suele convertirse en una de las herramientas más valiosas para detectar posibles maniobras irregulares. Aunque todas las operaciones quedan registradas públicamente en la blockchain, identificar quién controla cada dirección digital requiere software especializado capaz de cruzar grandes volúmenes de datos y detectar patrones de comportamiento.
Ese trabajo había sido solicitado por la fiscalía luego de un planteo realizado por una de las querellas, que advirtió sobre la existencia de numerosas cuentas con movimientos significativos dentro del entramado financiero investigado.
La UFECI ya había tenido una participación clave en etapas anteriores de la causa. Gracias al uso de herramientas de análisis blockchain logró detectar un conjunto de 74 billeteras que realizaron compras masivas del token antes de que Javier Milei publicara el mensaje en la red social X que impulsó la cotización de $Libra.
Según consta en la investigación, esas operaciones fueron ejecutadas apenas 22 segundos antes de la publicación presidencial, una secuencia temporal que despertó sospechas entre los investigadores por el aparente acceso privilegiado a información sensible.
Un software costoso en medio del ajuste presupuestario
La explicación brindada por la UFECI apunta a la falta de acceso a programas especializados utilizados internacionalmente para el análisis de movimientos con criptomonedas.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el organismo había trabajado inicialmente con una versión de prueba gratuita de uno de estos sistemas, pero que el período de acceso expiró y hasta el momento no pudo adquirirse una licencia permanente.
Las herramientas utilizadas en este tipo de investigaciones suelen tener costos elevados. Dependiendo de la cantidad de usuarios habilitados y del nivel de prestaciones, las licencias pueden oscilar entre los 50.000 y los 400.000 dólares.
Entre las plataformas más utilizadas aparece Chainalysis, considerada líder mundial en análisis forense de blockchain. También operan firmas como TRM Labs y QLUE, que ofrecen soluciones similares para organismos públicos, fuerzas de seguridad y empresas privadas.
La imposibilidad de acceder a estas tecnologías se vincula, según distintas fuentes consultadas por la prensa, al escenario de restricciones presupuestarias que atraviesan diversos organismos estatales desde la implementación del programa de ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Qué avances había logrado la investigación
Antes de la interrupción, la fiscalía había conseguido identificar movimientos relevantes dentro del ecosistema financiero de $Libra.
Uno de los focos de atención recae sobre las transferencias realizadas por el empresario estadounidense Hayden Davis, principal promotor del proyecto. De acuerdo con documentación incorporada al expediente, entre enero y febrero de 2025 Davis transfirió más de 730.000 dólares digitales a Mauricio Novelli y a su socio Manuel Terrones Godoy.
También se investiga la relación entre estas operaciones y el lanzamiento público del token, ocurrido después de que Milei difundiera el proyecto desde su cuenta oficial en X.
La publicación presidencial generó una fuerte valorización inicial del activo digital. Horas más tarde se produjo una caída abrupta de la cotización tras importantes retiros de fondos, situación que derivó en denuncias de inversores y en la apertura de investigaciones judiciales tanto en Argentina como en el exterior.
¿Se puede avanzar sin herramientas pagas?
Aunque la falta de software especializado representa una dificultad concreta, especialistas en análisis de criptoactivos sostienen que la investigación no necesariamente queda bloqueada.
Expertos consultados por distintos medios remarcan que existen herramientas abiertas y gratuitas que permiten reconstruir movimientos financieros en blockchain, aunque con un trabajo mucho más lento y artesanal.
La diferencia principal radica en la velocidad de procesamiento y en la capacidad para vincular automáticamente billeteras con personas físicas, empresas o plataformas de intercambio.
Por ese motivo, el fiscal Taiano decidió buscar alternativas dentro de otros organismos del Estado que sí cuentan con tecnología específica para este tipo de tareas.
La nueva apuesta de la fiscalía
Ante la imposibilidad de avanzar con la UFECI, la fiscalía redirigió el pedido al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.
Ese organismo dispone de herramientas de análisis blockchain similares a las utilizadas por fuerzas de seguridad y agencias de investigación de distintos países. También la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con sistemas de rastreo que podrían ser incorporados a la causa.
La decisión busca evitar que una de las líneas más sensibles del expediente quede paralizada en un momento clave de la investigación.
Mientras tanto, la causa sigue concentrándose en una pregunta central: quiénes obtuvieron beneficios económicos a partir del lanzamiento de $Libra y cuál fue el recorrido que siguieron los millones de dólares movilizados alrededor del proyecto.
La respuesta podría encontrarse en las billeteras virtuales que hoy permanecen bajo análisis y cuya trazabilidad se convirtió en uno de los principales desafíos judiciales del caso.
