José Luis Espert se negó a declarar en una causa por presunto lavado de dinero
Índice de contenidos
Prefirió el silencio. José Luis Espert se presentó este lunes ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para cumplir con la indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero, aunque decidió no responder preguntas y entregó un escrito elaborado por su defensa.
La investigación intenta determinar el origen de una transferencia de US$200.000 que habría recibido a través de un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, firma que los investigadores vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado.
Según la acusación, ese dinero habría servido para adquirir vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El fiscal federal Fernando Domínguez impulsó la indagatoria ante el juez Lino Mirabelli, titular del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. La audiencia había sido postergada una semana a pedido de la defensa para analizar el expediente.
En el escrito presentado, los abogados de Espert sostuvieron que la transferencia respondió a “un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”. Además, acompañaron once correos electrónicos intercambiados en 2019 para respaldar esa versión y solicitaron que el juez produzca esa prueba.
La defensa también pidió que el magistrado reasuma el control de la investigación y planteó que los mismos hechos ya se investigan desde 2021 en otro juzgado federal, con el objetivo de evitar resoluciones contradictorias.
El vínculo con Fred Machado
La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019. Según la investigación, el empresario colaboró con el entonces candidato mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, un vehículo blindado y el financiamiento de la presentación de uno de sus libros.
Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado, donde permanece detenido tras alcanzar un acuerdo judicial en una causa por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. La acusación por narcotráfico que había recaído sobre él fue descartada por la Justicia estadounidense.
La causa que involucra a Espert se inició a partir de una denuncia presentada en 2023 por el dirigente social Juan Grabois, durante la campaña para las elecciones legislativas.
En el expediente también fueron citados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza S.A., señalada por los investigadores como parte de la operatoria bajo análisis.
Tras los allanamientos realizados el año pasado en su domicilio de San Isidro y en su despacho en la Cámara de Diputados, donde la Justicia secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.
