Lavado de dinero: José Luis Espert va por primera vez a la Justicia por su presunto vínculo con Fred Machado
El referente de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se presenta este martes ante el Juzgado Federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos. La audiencia está prevista para las 10.30 y estará a cargo del juez federal Lino Mirabelli, luego de un pedido formulado por el fiscal Fernando Domínguez, quien sostiene que existen elementos suficientes para avanzar con esa instancia procesal.
La investigación se centra en una transferencia de aproximadamente 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 desde una estructura vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero asociados a una organización dedicada al narcotráfico. Según la hipótesis de la fiscalía, esos fondos habrían sido utilizados posteriormente en distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de vehículos de alta gama y otros movimientos financieros que ahora son objeto de análisis judicial.
Además de Espert, también fue citado a declaración indagatoria su contador, Mariano Cosentino. Además, la investigación alcanza a representantes de la firma Varianza, señalada por los investigadores como una de las estructuras utilizadas para canalizar las operaciones bajo sospecha. El expediente tomó impulso en las últimas semanas luego de que la fiscalía considerara reunidos los elementos necesarios para avanzar con las indagatorias.
La causa adquirió una fuerte repercusión política durante el último año. Tras conocerse la investigación, Espert desistió de su candidatura legislativa en 2025 y desde entonces permanece bajo investigación judicial, con medidas cautelares sobre sus bienes mientras el expediente continúa su trámite. Hasta el momento no existe un procesamiento en su contra y la indagatoria constituye una instancia de defensa en la que el imputado podrá responder las acusaciones o abstenerse de declarar.
Desde el entorno del legislador anticiparon que buscará rechazar las acusaciones. Sostendrá que los fondos recibidos tuvieron un origen lícito y fueron debidamente registrados.
La declaración de este martes será considerada un paso clave para que el juez Mirabelli determine los próximos movimientos procesales, entre ellos la posibilidad de dictar un procesamiento, una falta de mérito o el sobreseimiento, una vez evaluadas las pruebas reunidas y los argumentos de la defensa.
