Megaallanamientos a financieras por una red para sacar dólares del país durante el cepo
La Justicia argentina ordenó este miércoles una serie de 40 allanamientos simultáneos en financieras y cuevas porteñas en el marco de una investigación por una presunta red internacional que habría permitido sacar millones de dólares del país durante los años del cepo cambiario.
La causa surgió a partir de una investigación iniciada en Estados Unidos y luego derivó en un expediente local que quedó en manos del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y del fiscal Emilio Guerberoff.
Los procedimientos estuvieron a cargo de áreas especializadas en crimen organizado y delitos financieros. Durante los operativos, los investigadores secuestraron documentación, computadoras, celulares y registros contables vinculados a movimientos de dinero en negro.
La pesquisa apunta a delitos de lavado de activos, evasión tributaria, asociación ilícita, contrabando de divisas y violación del régimen penal cambiario.
La conexión con casinos de Las Vegas y figuras del fútbol
Uno de los nombres que aparece bajo la lupa es el de Maximiliano Palermo, representante de jugadores de casino e hijo de Juan Carlos Palermo, un operador argentino que ya reconoció maniobras irregulares ante la Justicia estadounidense.
Según la investigación, Palermo organizaba viajes frecuentes de exfutbolistas y periodistas deportivos a casinos de Las Vegas, especialmente al exclusivo Wynn Las Vegas.
Entre las figuras mencionadas en el expediente aparecen:
Enrique “Quique” Felman, Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores.
El caso de Felman tomó repercusión este año después de que el periodista permaneciera detenido durante 13 días en Miami hasta cancelar una deuda vinculada al casino.
La financiera de Palermo, ubicada en la zona de Malabia y Corrientes, también fue allanada por orden judicial.
Cómo funcionaba el circuito clandestino
De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía estadounidense, el esquema permitía mover grandes cantidades de dólares desde la Argentina hacia Estados Unidos sin pasar por controles bancarios ni regulatorios.
La maniobra operaba mediante cuevas financieras, empresas intermediarias y cuentas bancarias distribuidas en distintos países. El sistema se utilizaba especialmente durante el cepo cambiario para evitar las restricciones impuestas sobre la compra y transferencia de divisas.
Según documentos judiciales norteamericanos, el circuito buscaba “eludir las restricciones impuestas por la Argentina, incluyendo el cepo cambiario”.
El dinero finalmente terminaba acreditado en cuentas vinculadas al casino Wynn Las Vegas, donde luego se utilizaba para apuestas o cancelación de deudas de jugadores.
El rol clave de Juan Carlos Palermo
La investigación en Estados Unidos identificó a Juan Carlos Palermo como uno de los principales operadores de la estructura financiera.
La fiscalía federal norteamericana sostuvo que actuó como transmisor ilegal de dinero y manejó múltiples empresas financieras sin licencia.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Palermo realizó más de 200 transferencias internacionales por un monto superior a 17,7 millones de dólares.
Además, firmó un acuerdo judicial de culpabilidad y aceptó colaborar con las autoridades aportando información sobre el funcionamiento interno del circuito.
Durante una audiencia realizada en San Diego, el fiscal federal Carl Brooker explicó que Palermo captaba dinero de clientes argentinos de alto patrimonio y luego lo transfería hacia cuentas controladas por el casino en Estados Unidos.
La acusación sostuvo que “el dinero ingresaba limpio al sistema financiero estadounidense sin verificaciones sobre su origen”.
Las cuevas, las compensaciones y el dinero en negro
La investigación también reveló cómo funcionaba el mecanismo de compensación financiera internacional.
El sistema consistía en entregar efectivo en un país mientras otro operador acreditaba el equivalente en otra parte del mundo. De esa manera evitaban movimientos bancarios directos y reducían el riesgo de controles oficiales.
Las comisiones cobradas por mover el dinero oscilaban entre el 3% y el 6%.
Además, los investigadores encontraron registros secretos donde se anotaban deudas, intereses y movimientos entre clientes, intermediarios y operadores financieros.
El expediente en Estados Unidos
La causa tramita en Estados Unidos bajo el expediente 22-cr-00859 y avanzó a partir de una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia y agencias federales especializadas en delitos financieros transnacionales.
En septiembre de 2024, el casino Wynn Las Vegas acordó pagar más de 130 millones de dólares para resolver acusaciones vinculadas al uso de transferencias ilegales de dinero de jugadores extranjeros.
Los fiscales estadounidenses sostuvieron que el casino utilizaba intermediarios financieros no registrados para captar apostadores de distintos países y canalizar fondos hacia el sistema de apuestas.
La defensa de Maximiliano Palermo
Antes de los allanamientos, Maximiliano Palermo negó cualquier irregularidad y cuestionó las versiones que circularon sobre el caso.
“Lo más insólito es que hablen de lavado de dinero cuando ninguna de las personas que viajó llevó jamás un centavo para jugar”, afirmó.
También sostuvo que el grupo simplemente aceptaba invitaciones del casino para participar de eventos promocionales.
“Hicieron de esto una película que nada tiene que ver con la realidad”, aseguró.
La causa permanece bajo estricto secreto de sumario y la Justicia no descarta nuevas imputaciones y allanamientos en las próximas semanas.
